一、鲁网·闪电新闻9月14日讯 有这么一些人，他们从事出口货物海上运输代理行业，从托运人处收取运费，将所揽货物交给航运公司出口海运，运输周期长，货运费用账期也比较长，如货物上船后，航运公司到期收不到运费，即使货物运抵出口国家后，国外客户也不能提取货物，超过一定时间，就造成货物可能被港口拍卖等后果。近日，聊城就成功侦破首例骗取出口货物运费案。
2022年8月，山东某钢材有限公司姜经理来到聊城市公安局开发区分局经侦大队报案，控告山东某供应链公司崔某通过办理出口运输业务，以低于市场正常价格取得姜某某信任后，多次采用低价揽货的诱惑，收取了某钢材公司40多万费用后，又高价委托给上级货代公司，却到期不给上级货代公司付款，造成某钢材公司出口到港货物无法提单，给国外客户造成400多万元的经济损失。
在案件办理过程中，犯罪嫌疑人崔某态度恶劣，不配合调查。办案民警辗转青岛、淄博等多地，对其上下游认真细致开展工作，历时一年，终将其犯罪证据固定，于2023年9月8日，将犯罪嫌疑人崔某抓获。崔某对所犯罪事实供认不讳，现已被刑事拘留，聊城首例骗取出口货物运费案成功侦破。
二、截止到2024年4月份，济南警方、青岛警方、天津警方、无锡警方等协查通报，经过国家贸易促进委员会和公安局报案的 涉及到聊城籍的涉外的涉嫌违法犯罪人员高达1000余名。案件涉及的主要是钢材、铜、镍、不锈钢等金属类外贸人员占绝大数。涉案的金额高达50亿人民币。
十个外贸九个偷，一个没机会偷。买10吨发3吨是常态，不发少发的商家占90%以上。
山东某钢铁公司办公地址位于济南，老板系聊城人（每周周末往返济南聊城两地），企业系家族企业，从业的管理层是李姓父子两人。通过相关途径查询，其在聊城亦有关联公司，甚至企业资信报告中的电话中亦有河北石家庄的固话。 而河北邢台邯郸加上紧邻的山东聊城地区，类似案子很多，甚至套路基本相似，都是低价揽得出口合同交易，利用低价要求高预付款甚至全款，然后收款后以各种理由拒绝发货或者只发少部分货物，有的甚至直接失联，从而最终获得60%以上的“利润”。
聊城市是山东省（北方）钢材和金属材料加工集散地，通过我们近期接案来看，参考我司去年索赔案件链接：http://bbs.fobshanghai.com/viewthread.php?tid=9025643 ，发现聊城市周边多发涉嫌国际贸易的欺诈案件，涉案货物多为钢材及金属材料。
研究其中细节后，我们发现其欺诈手段及欺诈过程类似 总结一下， 有以下特点：
1，骗商皆为近些年刚注册的新公司，多为家族企业，其注册资金大多超过1000万的资金规模，但其注册资金全部是认缴，并没有实缴注册资金。
2，骗商成立后，注册不止一个英文网站，有的甚至多达7个英文网站，且在自己的网站上把自己伪装成生产工厂的资质及企业背景，网站装饰豪华，贴满了自己的各种资质（质量管理体系认证（ISO9001一类））及奖状。其英文网站的公司名称有可能各异，但最终都可能使用一个公司名称作为收款账户。
3，骗商公司的业务人员频繁流动，但其在BOSS直聘一类招聘网站不断发布各类业务员招聘信息，不断招聘雇佣业务人员在谷歌、中国制造，阿里巴巴国际站等国际互联网平台做大量的营销SEO,大量发布金属材料供货信息以吸引国外买方。
4，骗商的供货价格往往低于市场价格（甚至往低于工厂的生产原材料成本）。
5，骗商通过这些互联网平台获客(国外潜在买家），然后要求线下与国外买方签订供货合同，要求国外买方线下付定金，尾款一般在装货后或者船开前结算。
6，骗商往往以离岸公司作为合同的卖方（离岸公司的英文译音名称与其国内注册的中文名称相近），以离岸账户作为其收款的银行账户，我们发现多起案件是以位于杭州市的浙江稠州商业银行作为其离岸账户的开户银行（此类账户有称之为“NRA账户”）。
7，目前诸如此类欺诈方法在聊城当地已形成赚黑钱的规模效应，吸引了当地更多不法商人注册成立诸如此类公司行骗，为避开地区识别，其中有的已将其经营办公地由聊城迁至济南市的商务区办公。
目前国家为了搞活市场主体，已经把公司注册门槛降低，注册资本金已经没有实缴要求，有限公司的注册资本金认缴即可营业，进出口和一般纳税人资质免门槛申请，也放宽市场主体的住所(经营场所)的登记条件要求，这同时也给不法分子提供了投机盈利的机会。
不要过于相信买卖方的网站，因为网站是买方（卖方）做商业广告宣传的一个媒体而已，所以，网站很有可能是被利用做欺诈的道具，大多数的国外买家都是通过网站了解的卖方信息，直接与聊城的卖家谈交易。。在交易之前，详细了解清楚对方的详细商业背景是必要的。
需要注意的是，近期我们发现有部分聊城的骗商已把公司注册在济南，并冠以“山东**钢铁（金属）有限公司”名称来经营。希望国内外相关从业者注意风险。
补充这些聊骗系的企业特征，
1，聊骗公司习惯找聊城当地“农村”户口的人做企业法人，所以他们注册的公司虽然法人不同，但实控人实际是一伙。
2，一般都把公司注册在济南市或者聊城市的商务区或者钢材市场办公经营，但去注册的办公室找他们，办公室里的人会说该公司已经搬走了。目前也有同行反馈在江苏无锡也有类似的“钢贸企业”。
3，大部分都是近些年注册。名称模仿某大型钢铁企业（比如“中”字头，“山东”字头，“唐钢”字头），公司的注册资金都在数千万甚至上亿。
4，中文名称里面喜欢加上地理位置（山东），但英文名称跟某大型钢铁企业基本一致，会给顾客一个错觉，似乎是某大型钢铁企业的下属公司。名称很唬人。
5，有的聊骗公司名称里的“钢”，有的用别字代替。希望同行注意。
另外，我国法律关于诈骗罪的2个要素如下：
1、行为人实施了欺诈；虚构了事实；隐瞒真相骗取公私财物。
2、诈骗公私财物数额达到3000的，构成数额较大，也构成了诈骗罪的量刑的基准。
2022年8月，山东某钢材有限公司姜经理来到聊城市公安局开发区分局经侦大队报案，控告山东某供应链公司崔某通过办理出口运输业务，以低于市场正常价格取得姜某某信任后，多次采用低价揽货的诱惑，收取了某钢材公司40多万费用后，又高价委托给上级货代公司，却到期不给上级货代公司付款，造成某钢材公司出口到港货物无法提单，给国外客户造成400多万元的经济损失。在案件办理过程中，犯罪嫌疑人崔某态度恶劣，不配合调查。办案民警辗转青岛、淄博等多地，对其上下游认真细致开展工作，历时一年，终将其犯罪证据固定，于2023年9月8日，将犯罪嫌疑人崔某抓获。崔某对所犯罪事实供认不讳，现已被刑事拘留，聊城首例骗取出口货物运费案成功侦破。
二、截止到2024年4月份，济南警方、青岛警方、天津警方、无锡警方等协查通报，经过国家贸易促进委员会和公安局报案的 涉及到聊城籍的涉外的涉嫌违法犯罪人员高达1000余名。案件涉及的主要是钢材、铜、镍、不锈钢等金属类外贸人员占绝大数。涉案的金额高达50亿人民币。
十个外贸九个偷，一个没机会偷。买10吨发3吨是常态，不发少发的商家占90%以上。
山东某钢铁公司办公地址位于济南，老板系聊城人（每周周末往返济南聊城两地），企业系家族企业，从业的管理层是李姓父子两人。通过相关途径查询，其在聊城亦有关联公司，甚至企业资信报告中的电话中亦有河北石家庄的固话。 而河北邢台邯郸加上紧邻的山东聊城地区，类似案子很多，甚至套路基本相似，都是低价揽得出口合同交易，利用低价要求高预付款甚至全款，然后收款后以各种理由拒绝发货或者只发少部分货物，有的甚至直接失联，从而最终获得60%以上的“利润”。
聊城市是山东省（北方）钢材和金属材料加工集散地，通过我们近期接案来看，参考我司去年索赔案件链接：http://bbs.fobshanghai.com/viewthread.php?tid=9025643 ，发现聊城市周边多发涉嫌国际贸易的欺诈案件，涉案货物多为钢材及金属材料。
研究其中细节后，我们发现其欺诈手段及欺诈过程类似 总结一下， 有以下特点：
1，骗商皆为近些年刚注册的新公司，多为家族企业，其注册资金大多超过1000万的资金规模，但其注册资金全部是认缴，并没有实缴注册资金。
2，骗商成立后，注册不止一个英文网站，有的甚至多达7个英文网站，且在自己的网站上把自己伪装成生产工厂的资质及企业背景，网站装饰豪华，贴满了自己的各种资质（质量管理体系认证（ISO9001一类））及奖状。其英文网站的公司名称有可能各异，但最终都可能使用一个公司名称作为收款账户。
3，骗商公司的业务人员频繁流动，但其在BOSS直聘一类招聘网站不断发布各类业务员招聘信息，不断招聘雇佣业务人员在谷歌、中国制造，阿里巴巴国际站等国际互联网平台做大量的营销SEO,大量发布金属材料供货信息以吸引国外买方。
4，骗商的供货价格往往低于市场价格（甚至往低于工厂的生产原材料成本）。
5，骗商通过这些互联网平台获客(国外潜在买家），然后要求线下与国外买方签订供货合同，要求国外买方线下付定金，尾款一般在装货后或者船开前结算。
6，骗商往往以离岸公司作为合同的卖方（离岸公司的英文译音名称与其国内注册的中文名称相近），以离岸账户作为其收款的银行账户，我们发现多起案件是以位于杭州市的浙江稠州商业银行作为其离岸账户的开户银行（此类账户有称之为“NRA账户”）。
7，目前诸如此类欺诈方法在聊城当地已形成赚黑钱的规模效应，吸引了当地更多不法商人注册成立诸如此类公司行骗，为避开地区识别，其中有的已将其经营办公地由聊城迁至济南市的商务区办公。
目前国家为了搞活市场主体，已经把公司注册门槛降低，注册资本金已经没有实缴要求，有限公司的注册资本金认缴即可营业，进出口和一般纳税人资质免门槛申请，也放宽市场主体的住所(经营场所)的登记条件要求，这同时也给不法分子提供了投机盈利的机会。
不要过于相信买卖方的网站，因为网站是买方（卖方）做商业广告宣传的一个媒体而已，所以，网站很有可能是被利用做欺诈的道具，大多数的国外买家都是通过网站了解的卖方信息，直接与聊城的卖家谈交易。。在交易之前，详细了解清楚对方的详细商业背景是必要的。
需要注意的是，近期我们发现有部分聊城的骗商已把公司注册在济南，并冠以“山东**钢铁（金属）有限公司”名称来经营。希望国内外相关从业者注意风险。
补充这些聊骗系的企业特征，
1，聊骗公司习惯找聊城当地“农村”户口的人做企业法人，所以他们注册的公司虽然法人不同，但实控人实际是一伙。
2，一般都把公司注册在济南市或者聊城市的商务区或者钢材市场办公经营，但去注册的办公室找他们，办公室里的人会说该公司已经搬走了。目前也有同行反馈在江苏无锡也有类似的“钢贸企业”。
3，大部分都是近些年注册。名称模仿某大型钢铁企业（比如“中”字头，“山东”字头，“唐钢”字头），公司的注册资金都在数千万甚至上亿。
4，中文名称里面喜欢加上地理位置（山东），但英文名称跟某大型钢铁企业基本一致，会给顾客一个错觉，似乎是某大型钢铁企业的下属公司。名称很唬人。
5，有的聊骗公司名称里的“钢”，有的用别字代替。希望同行注意。
另外，我国法律关于诈骗罪的2个要素如下：
1、行为人实施了欺诈；虚构了事实；隐瞒真相骗取公私财物。
2、诈骗公私财物数额达到3000的，构成数额较大，也构成了诈骗罪的量刑的基准。
