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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不负责 ，对其准确性
或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本通告全部或部分内容而产生或依赖该等
内容而引致的任何损失承担任何责任。
SHENZHEN DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*
                        深圳市东江环保股份有限公司
                      （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
                                （股份代号：00895 ）
                                股东特别大会通告
兹通告深圳市东江环保股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一零年十一月二十九日（星期一）
下午二时正，假座中华人民共和国（「中国」）广东省深圳市南山区朗山路9   号东江环保大楼
11 楼举行股东特别大会（「股东特别大会」），籍以考虑及酌情通过以下决议案：
                                   特别决议案
1. 「动议:
     待获得相关监管机构包括中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）批准后，批准及确认
     本公司於中国配发及发行A股（「发行A股」）以及以下发行A股的各项主要条款及条件：
      (i)     拟发行的新股份类别及面值
             本公司股本中每股面值人民币0.10元或（於已实施建议将本公司已发行或未发行
             股本中每十股每股面值人民币0.10元的普通股合并为一股每股面值人民币1.00元
             的普通股为前提下（「股份合并」））每股面值人民币1.00元之A股。
      (ii)    拟上市的证券交易所
             上海证券交易所或深圳证券交易所（由本公司董事（「董事」）会（「董事会」）根
             据中国相关监管机构的要求决定) 。
                                       1
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(iii)    拟发行的A股数量
         不多於250,000,000股每股面值人民币0.10元之A股或（於已实施股份合并为前提


(viii)   募集资金用途
         本公司拟将募集资金用於以下项目，估计总投资额约为人民币440,835,000元:
        (1)     清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器八万吨建设项
               目，预计投资金额约人民币153,669,500元；
        (2)     深圳市龙岗区工业危险废物处理基地建设项目，预计投资金额约人民币
              66,909,300元；
        (3)     深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程，预计投资金额约人民
              币80,324,500元；
        (4)     研发基地建设项目，预计投资金额约人民币60,000,000元；
        (5)     危险废物运输系统项目，预计投资金额约人民币59,931,700元；及
                                     3
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        (6)     企业信息管理系统项目，预计投资金额约人民币20,000,000元。
        在发行A股完成之前，本公司可根据以上项目的实际情况及进度，以自有资金或
        银行借款为以上项目筹措资金，并於发行A股完成时以募集资金置换已由本集团
        於发展以上项目已使用筹措或运用的资金。
        若发行A股实际募集资金不足为上述项目提供资金，不足部分以本集团通过自有
        资金或银行贷款解决；任何募集资金之余款将作为本公司一般运营资金及／或偿
        还本集团之银行借款。
(ix)    股东授权
        在根据中国证监会、香港联合交易所有限公司，及上海证券交易所或深圳证券交
         易所（视情况而定）规定下，授权董事会代表本公司就发行A股、与之有关、或
         为实现发行A股而采取所有必要或合宜之行动及签署所有必要或合宜之文件或
        文书，及进行所有相关事宜，并授权董事会将此等授权转授。向董事会的授权包
        括但不限於:
        (1)     按照本公司股东於是次大会及类别股东大会批准的有关发行A股及A股与
              本公司内资股上市方案，并根据相关法律及法规、及证券规则的相关规


              定，全权负责发行A股及A股与内资股上市方案的具体实施，包括但不限
              於：确定发行时间、A股之发行数量、发行价及定价方式、发行结构、A
              股发行对象、发行方式、上市之证券交易所以及其他相关的申请程序及正
              式手续；
        (2)    办理涉及发行A股及A股与内资股上市或与之有关的申报及申请事宜，包
              括但不限於就发行A股及A股与内资股上市事宜向有关政府机构、监管机
              构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意
              等手续；签署、执行、修改、完成任何与发行A股及A股与内资股上市相
              关的协议、合同或必要的文件（包括但不限於招股意向书、招股说明书、
              保荐协议、承销协议、上市协议、各类公告及予本公司股东的通知等）；
                                     4
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(3)    根据涉及发行A股及A股与内资股上市方案的实施情况、市场条件、政策
       调整以及政府及监管部门的意见，对涉及发行A股及A股与内资股上市方
        案进行必要的调整及修改，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办
       理发行A股及A股与内资股上市事宜；
(4)     就涉及发行A股及A股与内资股上市、与之有关或为实现发行A股及A股与
        内资股上市对本公司章程（「章程」）及本公司内部管理制度相关条款作出
        必须或适当的采纳及修订，并办理报请政府主管部门审批及工商变更/备
        案登记等相关事宜；
(5)     在与中国证监会及/或相关的证券交易所颁布的规范性规则或文件有冲突
        时、或按中国证监会及/或相关的证券交易所意见，对章程及本公司内部
        管理制度进行必须或适当的采纳及修订；
(6)     办理A股及内资股在相关证券交易所上市事宜；
                                 5
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(7)     处理一切关於发行A股募集资金净额的应用及使用的事宜，惟须获中国证
        监会批准，其中包括但不限於：发行A股完成前，以自有资金或银行借款
        为项目筹措资金并於发行A股完成时置换已由本集团於发展该等项目已使
        用之筹措或运用的资金；在为项目募集资金及以使用募集资金实施投资的
        过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整及修订，包
        括但不限於：在已确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的使用资金
        金额（包括调减项目）、实施主体、实施进度、实施方式等；确定募集资
        金专项存储帐户；在发行A股及A股与内资股上市完成后具体实施募集资
        金投向；与实施募集资金投资项目的非全资附属公司的其他股东协商，确
        定本公司以募集资金向附属公司进行增资或借款；具体实施募集资金投资
        项目等相关事宜、包括就应用募集资金签署及订立任何协议、合同或其他
        文件；若募集资金不足以为项目提供资金，通过自有资金或银行贷款解
        决；若募集资金满足项目投资后有剩余，决定剩余资金用来补充本公司一
        般流动资金或偿还本集团银行借款；
(8)    聘请相关中介机构及与相关中介机构协商确定各自的服务费用；及
(9)    在相关法律及法规许可的范围内办理所有与发行A股相关的事宜、采取所
       有必要及有效的行动并决定及为有关A股发行之全部事项做出具体安排。
授予董事会之授权将自本决议案获得批准日期起十二个月内有效。
发行A 股之批准将自本决议案获得批准日期起十二个月内有效。
                                 6
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2.   「动议待上述第1项特别决议案获批准、发行A股之决议案於类别股东大会上获批准、中国
     证监会建议或要求A股以每股面值人民币1.00元发行及香港联合交易所有限公司批准合并
     H股上市及买卖，授权董事会实施本公司股份之合并以将本公司已发行或未发行股本中每
     十股每股面值人民币0.10元的普通股合并为一股每股面值人民币1.00元的普通股。」
3.    「动议待上述第1项和第2项特别决议案获批准及取得中国相关监管机构的批准及以完成
     发行A   股为前提，批准及确认建议修订章程（有关详情载列於本公司於二零一零年十月
     十三日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对章程的字眼作出恰当修订，并在董事会
     全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动及签署所有文件或文书，


     藉以使发行A 股生效，以及处理由修订章程而产生的其他相关事宜」
4.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准、
     确认建议 修订本公司股东大会议事规则及采纳替换现行议事规则（有关详情载列於本公
     司於二零一零年十月十三日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该议事规则的字眼
     作出恰当修订，并在董事会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行
     动及签署所有文件或文书，藉以使发行A股生效，以及处理由修订该议事规则而产生的其
     他相关事宜。」
5.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准、
     确认建议 修订本公司董事会议事规则及采纳替换现行议事规则（有关详情载列於本公司
     於二零一零年十月十三日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该议事规则的字眼作
     出恰当修订，并在董事会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动
     及签署所有文件或文书，藉以使发行A股生效，以及处理由修订该议事规则而产生的其他
     相关事宜。」
                                       7
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6.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准、
     确认建议 修订本公司监事会议事规则及采纳替换现行议事规则（有关详情载列於本公司
     於二零一零年十月十三日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该议事规则的字眼作
     出恰当修订，并在董事会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表公司采取所有行动及
     签署所有文件或文书，藉以使发行A股生效，以及处理由修订该议事规则而产生的其他相
     关事宜。」
7.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准及
     确认建议采纳本公司独立董事规则（有关详情载列於本公司於二零一零年十月十三日刊
     发的通函中的附录内），并授权董事会对该规则的字眼作出恰当修订，并在董事会全权酌
     情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动及签署所有文件或文书，藉以使
     发行A股生效，以及处理由采纳该规则而产生的其他相关事宜。」
8.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准及
     确认建议采纳本公司关联交易决策制度（有关详情载列於本公司於二零一零年十月十三
     日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该决策制度的字眼作出恰当修订，并在董事
     会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动及签署所有文件或文
     书，藉以使发行A股生效，以及处理由采纳该决策制度而产生与之有关的其他相关事宜。」


9.    「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准及
     确认建议采纳本公司对外担保管理制度（有关详情载列於本公司於二零一零年十月十三
     日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该管理制度的字眼作出恰当修订，并在董事
     会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动及签署所有文件或文
     书，藉以使发行A股生效，以及处理由采纳该管理制度而产生或与之有关的其他相关事
     宜。」
                                       8
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10.   「动议待上述第1项、第2项及第3项特别决议案获批准及以完成发行A股为前提，批准及
     确认建议采纳 本公司募集资金管理办法（有关详情载列於本公司於二零一零年十月十三
     日刊发的通函中的附录内），并授权董事会对该管理办法的字眼作出恰当修订，并在董事
     会全权酌情认为必须或合宜的情况下，代表本公司采取所有行动及签署所有文件或文
     书，藉以使发行A股生效，以及处理由采纳该管理办法而产生或与之有关的其他相关事
     宜。」
11.   「动议
      (a)    将本公司的中文名称由「深圳市东江环保股份有限公司」更改为「东江环保股份
            有限公司」；
      (b)    采纳「Dongjiang    Environmental    Company    Limited 」为本公司的英文名称以仅供识
            别；及
      (c)    授权董事会对章程作出其认为必须或合宜的修改以反映上述事项；及
      (d)    授权本公司任何一名董事代表本公司采取所有必须及合宜的行动及签立所有必
            须及合宜之文件或文书、并就相关或使上述事项生效的一切具体事项作出安排。」
                                     普通决议案
12. 「动议
     (a)     追认，确认及批准提供以下担保：
            (i)    本公司全资附属公司青岛市东江环保再生能源有限公司就兴业银行深圳
                  高新区支行向本公司提供之人民币40,000,000 元之授信全额提供担保；
            (ii)   本公司全资附属公司深圳市东江环保再生能源有限公司就广东发展银行


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