2020年9月30日,出借人代表一行,终于如愿见到主管抱财案件的王警官,进行了面对面的沟通。
王警官表示,目前主要两件事情 一是追赃,二是一些涉案的借款方(比如山西)涉刑的证据搜集和追查。
就大家比较关心的资产问题总结如下:
审计初稿出来了,但是有些大额资金可能存在资金转移,还在进一步追踪,有些可能流转超过三次。
抱财高管拒不交代资金去向,目前主要靠审计。实际借款额度和募集资金有很大差距。
新发地的股权和房产已经被海淀冻结,山西公安曾经来海淀交涉(后续如果变民用等,法院都会根据进一步查封冻结)。马巍然,王晓东都有个人资产被查封。
1000-500的中等借款人不少,jz还是和法院在沟通,帮助催收。对于拒不还款的借款方,在和法院沟通进行合法催收(比如失信人等)。
抱财真实借贷(相对合规部分,除去山西,康德,等等),起码占一半,但是其中很多类似信用贷。担保贷放贷非常随意,查资金流也很麻烦。关于资产端目前的运作情况,经侦不清楚。
康德保理债权很分散,目前还在审计追查。
已经查封了不少,股权楼盘资产,但是具体数额按照最后变现才知道,冻结的现金很少。
山西项目从抱财成立就开始不停循环借贷 关于资产端目前的运作情况,经侦不清楚。
抱财横向比较海淀雷台,资产处于中等。另外现场出借人表示希望jz,检察官,出借人代表能抽空一起沟通,警官表示会努力安排。关于案件何时审理,经侦没有给出具体时间。
感谢前方出借人一直在努力奔波,也希望大家持续关注,努力自救,推进追赃挽损
王警官表示,目前主要两件事情 一是追赃,二是一些涉案的借款方(比如山西)涉刑的证据搜集和追查。
就大家比较关心的资产问题总结如下:
审计初稿出来了,但是有些大额资金可能存在资金转移,还在进一步追踪,有些可能流转超过三次。
抱财高管拒不交代资金去向,目前主要靠审计。实际借款额度和募集资金有很大差距。
新发地的股权和房产已经被海淀冻结,山西公安曾经来海淀交涉(后续如果变民用等,法院都会根据进一步查封冻结)。马巍然,王晓东都有个人资产被查封。
1000-500的中等借款人不少,jz还是和法院在沟通,帮助催收。对于拒不还款的借款方,在和法院沟通进行合法催收(比如失信人等)。
抱财真实借贷(相对合规部分,除去山西,康德,等等),起码占一半,但是其中很多类似信用贷。担保贷放贷非常随意,查资金流也很麻烦。关于资产端目前的运作情况,经侦不清楚。
康德保理债权很分散,目前还在审计追查。
已经查封了不少,股权楼盘资产,但是具体数额按照最后变现才知道,冻结的现金很少。
山西项目从抱财成立就开始不停循环借贷 关于资产端目前的运作情况,经侦不清楚。
抱财横向比较海淀雷台,资产处于中等。另外现场出借人表示希望jz,检察官,出借人代表能抽空一起沟通,警官表示会努力安排。关于案件何时审理,经侦没有给出具体时间。
感谢前方出借人一直在努力奔波,也希望大家持续关注,努力自救,推进追赃挽损