第一层防线，业务主管/流程owner，是内控的第一责任人，在流程中建立内控意识和能力，不仅要做到流程的环节遵从，还要做到流程的实质遵从。流程的实质遵从，就是行权质量。落实流程责任制，流程OWNER/业务管理者要真正承担内控和风险监管的责任，95%的风险要在流程化作业中解决。业务主管必须具备两个能力，一个能力是创造价值，另一个能力就是做好内控。
第二层防线，内控及风险监管的行业部门，针对跨流程、跨领域的高风险事项进行拉通管理，既要负责方法论的建设及推广，也做好各个层级的赋能。稽查体系聚焦事中，是业务主管的帮手，不要越俎代庖，业务主管仍是管理的责任人，稽查体系是要帮助业务主管成熟地管理好自己的业务，发现问题、推动问题改进、有效闭环问题。稽查和内控的作用是在帮助业务完成流程化作业的过程中实现监管。内控的责任不是在稽查部，也不是在内控部，这点一定要明确。
第三层防线，内部审计部是司法部队，通过独立评估和事后调查建立冷威慑。审计抓住一个缝子，不依不饶地深查到底，旁边碰到有大问题也暂时不管，沿着这个小问题把风险查清、查透。一个是纵向的，一个是横向的，没有规律，不按大小来排队，抓住什么就查什么，这样建立冷威慑。冷威慑，就是让大家都不要做坏事，也不敢做坏事。
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华为、IBM内部控制与风险管理网课
2021年2月2日 华为内控与风险管理框架
2021年2月3日 华为内控管理机制与风险识别机制
时事研讨：美国全方位制裁华为的风险管理应对策略
2021年2月4日 IBM风险管理机制、角色与职责
2021年2月5日 IBM风险转移业务运作模式
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师资简介
强老师 原华为财经体系内控与企业风险管理总监，原华为公司海外区域首席财务官，原华为公司全球风险管理总监，原IBM高级管理咨询顾问，中南财经政法大学特聘硕士研究生导师。华为技术高科技企业15年工作经验，华为大学特聘高级讲师。足迹踏遍全球近50个国家，在中国及海外财经战略、业务运作及全球风险管理领域具有丰富的管理经验和应对策略；在资金安全风险管控和资产保全等方面具有在不同国家/地区的合规性解决方案；在企业内控管理、风险辨析和有效转移等领域具有独特的管理方法与实操经验。
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1、单独训练营4天费用：1999元/人，团购（五人起）1500元/人；
2、两期训练营合计2999元/人，团购（五人起）2500元/人；
3、可反复回放课程，报名学员请在直播开课前把课程费用转入主办单位；。
4、2020年12月31日前付款，赠送《新会计准则》、《智能财务建设》、《业财融合》、《管理会计》任选一门线上课程训练营。
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联系人：杨老师
QQ/微信：2531848726/ b18301282664
邮箱accountant_cfo3@126.com
第二层防线，内控及风险监管的行业部门，针对跨流程、跨领域的高风险事项进行拉通管理，既要负责方法论的建设及推广，也做好各个层级的赋能。稽查体系聚焦事中，是业务主管的帮手，不要越俎代庖，业务主管仍是管理的责任人，稽查体系是要帮助业务主管成熟地管理好自己的业务，发现问题、推动问题改进、有效闭环问题。稽查和内控的作用是在帮助业务完成流程化作业的过程中实现监管。内控的责任不是在稽查部，也不是在内控部，这点一定要明确。
第三层防线，内部审计部是司法部队，通过独立评估和事后调查建立冷威慑。审计抓住一个缝子，不依不饶地深查到底，旁边碰到有大问题也暂时不管，沿着这个小问题把风险查清、查透。一个是纵向的，一个是横向的，没有规律，不按大小来排队，抓住什么就查什么，这样建立冷威慑。冷威慑，就是让大家都不要做坏事，也不敢做坏事。
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华为、IBM内部控制与风险管理网课
2021年2月2日 华为内控与风险管理框架
2021年2月3日 华为内控管理机制与风险识别机制
时事研讨：美国全方位制裁华为的风险管理应对策略
2021年2月4日 IBM风险管理机制、角色与职责
2021年2月5日 IBM风险转移业务运作模式
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师资简介
强老师 原华为财经体系内控与企业风险管理总监，原华为公司海外区域首席财务官，原华为公司全球风险管理总监，原IBM高级管理咨询顾问，中南财经政法大学特聘硕士研究生导师。华为技术高科技企业15年工作经验，华为大学特聘高级讲师。足迹踏遍全球近50个国家，在中国及海外财经战略、业务运作及全球风险管理领域具有丰富的管理经验和应对策略；在资金安全风险管控和资产保全等方面具有在不同国家/地区的合规性解决方案；在企业内控管理、风险辨析和有效转移等领域具有独特的管理方法与实操经验。
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1、单独训练营4天费用：1999元/人，团购（五人起）1500元/人；
2、两期训练营合计2999元/人，团购（五人起）2500元/人；
3、可反复回放课程，报名学员请在直播开课前把课程费用转入主办单位；。
4、2020年12月31日前付款，赠送《新会计准则》、《智能财务建设》、《业财融合》、《管理会计》任选一门线上课程训练营。
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联系人：杨老师
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