证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2020-052
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 12
月 18 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案
为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要，同意公司在石家庄市购置中
房元泰广场 B 座写字楼 1F 及 12F-23F，总投资预计不超过 18,869.57 万元，并授权公司经营
层全权办理房产购置相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
同意公司根据限制性股票回购注销实施情况，减少注册资本，并对公司《章程》相应条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于减少注册资本并修改公司<章程>相应条款的公告》（2020-053）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2020 年 12 月 19 日
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2020 年 12
月 18 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司在河北省石家庄市购置经营用房的议案
为满足公司在河北省石家庄地区产业发展的经营用房需要，同意公司在石家庄市购置中
房元泰广场 B 座写字楼 1F 及 12F-23F，总投资预计不超过 18,869.57 万元，并授权公司经营
层全权办理房产购置相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于减少注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
同意公司根据限制性股票回购注销实施情况，减少注册资本，并对公司《章程》相应条款做出修改。具体详见《航天信息股份有限公司关于减少注册资本并修改公司<章程>相应条款的公告》（2020-053）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2020 年 12 月 19 日
