我曾经被一个自称是香港狮子金融集团的投资平台骗了几十万,揭露套路如下:
1、入金是存入第三方私人银行账户,非存入正规的证券交易机构,理由是:他们是私募机构,这样可以避免高额税收。
2、客户最初为了检验这个股票交易平台的真实性而尝试从交易平台出金到自己账户,客户收到的短信提示并非从证券机构转入,而是从另外一个私人账户转入客户在这个股票交易平台绑定的银行账户。因为实际上根本不存在一个真实的股票交易平台与客户的银行账号绑定,资金一旦存入第三方私人账户,就被迅速转移到了别处。如果去查询以前入金的账户,几乎都被警方冻结,并且其中的资金已经被转移。
3、客户的本金与所谓公司提供的配资交给操盘手,经过一段时间(周期一般为一个月或者几天)的“专业”操作,截图显示客户股票账户大幅盈利以后,结算时对方却要求客户另外交纳高额的保证金,或者必须先把公司的配资与公司的盈利部分存入指定银行账户才能拿回自己的股票账户与密码,理由是:避免公司的资金风险,因为有客户卷款跑路的先例。但这个所谓谨慎的公司刚开始与客户签合同时,却不会事先说明:客户需要另外准备相当数量的保证金或者相当于公司配资金额的准备金,存入公司指定账户后才能拿回自己的股票账户与密码。
4、客户如果再交保证金,等于雪上加霜。所谓的股票账户与密码就算交回给客户也毫无用处,因为这个账户里面没有真正的资金,所有的股票同步交易记录与金额都是由后台操控做出来给人看的。
5、客户即使拿回股票账户与密码,自己也无法正常出金。为了引诱客户继续投入资金,平台给客户的所谓出金,一定是从不同的第三方私人账户转入客户绑定的银行账户,而这个第三方账户转给客户的资金,可能是其他被骗客户入金的资金,或者是其他电信诈骗转入的资金,而不是从这个虚拟的股票交易平台转入资金到客户绑定的银行账户。
最后提醒广大投资者谨慎小心,识别骗局,避免上当受骗!