1、通过广大出借人各种查证，有利网已涉嫌存在把老赖标、监狱标、死人标匹配给出借人合同中、把逾期几年的坏账连本带息塞入出借人的合同，填补其自融的窟窿（其关联企业非常之多，且目前许多已完成注销或正在走注销流程）；现在看来有利网自始至终存在虚假广告和信息宣传，以虚假的信息骗去出借人的本金，涉嫌诈骗。
2、有利网还雇佣水军分化和瓦解出借人，无下限地打压出借人预期；诸多收割手段，明明是借水军之口达成的，却冠以“广大出借人”的名义；在出借人探访公司期间，有利网雇佣了可疑的“黑社会”人员粗暴对待现场来访群众，推拉硬拽、甚至于非法架、摔出借人。那些人胳膊上有纹身，凶神恶煞般，令人生畏。
3、目前， 有利网加大、加快了注销子公司、分公司等关联企业，涉嫌转移利润、截留回款、隐藏违法所得等违法乱纪行为。在今年一月至六月间，有利网突然大量放贷、而且都是数万、数十万、甚至于是几十万的大额标（其经营承诺是不超过六七千的小额分散标），种种迹象表明有利网已不是正规经营的p2p平台。对于出借人和监管部门他们拒不公开平台的真实经营情况；隐瞒非法营运情况。
4、他们急不可耐的推出商城换物、整账户债权转让（4.5折左右，侵吞出借人本金）。他们还雇佣水军制造恐慌，在APP和官群全力配合收割，债转回款大部分用来收割打折，致使正常的债转越来越慢。
5、至今，有利网最大的可疑之处就是：有利网至今也没有上征信，从2019年12月债转慢承诺的有利网不会晚于其它平台上征信，直到现在还是“一直在积极的对接中”！
6、有利网没有采取有效措施积极应对其经营环境，却一直致力于收割出借人目的。之前承诺的不会出收割方案，不会搞充提差，但从其推出充提差界面、取消等待期利息、限时打折（9月1日起，债权买卖双方均需收取转让金额3%的手续费）、再到8月20日通知将按照充提差兑付来看，却是早有预谋步步紧逼！
7、2019年6月至11月间，有利网加大了其宣传力度，频繁电话催说、诱使一部分出借人续投和再投。其实在2019年11月，平台已被明确告知清退，在这种情况下，有利网仍然大派加息券，让客服电话诱骗原本可以安全下车、或大部分资金可以安全下车的出借人续投拉新；现在平台留给出借人的都是死路，“要从此路过，留下买路钱”，这和强取豪夺的强盗有何区别！