报案前所需要准备的材料有:
1.自述材料和报案登记表案
2.身份证复印件(正反面)
3.充值(提现)过的银行卡复印件(开户行名称、用户名、卡号)
4.平台所有充值记录截图打印
5.平台所有提现记录截图打印
6.平台所有充值(提现)过的银行流水打印出来(可到开户银行打印投资期间的投资、收益、银行账户往来明细并加盖银行章印,或打印投资期间网银截图等)
7.平台待收总额截图打印
8.平台账户信息截图打印
9.有第三方支持平台支持的把交易记录截图打印
10.平台所有待收合同或标书下载打印
关于唐学庆、范冰冰、吴鸣霄等人
涉嫌集资诈骗报案材料
北京市公安局朝阳经侦大队:
本人 ,性别 ,身份证号 电话 ,住址 。现因贵区管辖地北京紫马财行平台实际控制人唐学庆等人涉嫌网络平台进行诈骗活动,特向贵局报案。
被控告人:唐学庆 身份证号:622821198610143754
控告事由:涉嫌集资诈骗
我是紫马财行平台出借者之一,自 年 月起,本人根据紫马平台的提示,通过网银方式向平台散标和自动投标进行出借,共计出借 余万元,目前账户平台显示本人账户总额为 元,包括本金和收益部分。希望平台依据国家金融规定,合法合规地进行中介撮合。
北京紫马财行投资管理有限公司,简称紫马财行。工商注册号:102446043,公司地址:北京市朝阳区建国路93号院万达广场4号楼2902室 法人代表:唐学庆,身份证号码:622821198610143754
紫马财行平台自2015年上线以来,由平台承诺本息全额担保,利用互联网针对不特定的网民进行资金的吸纳,并承诺保本保息。在紫马财行官网上显示资质齐全,平台公告栏上有《营业执照》、《企业信用评级证》《公安网站备案信息》《ICP经营许可证》《三级等保证书》。
著名影星范冰冰为紫马财行平台代言;有中国资本大鳄之誉的吴鸣霄投资亿元成为紫马财行的创始合伙人和股东。延安市政府作为招商引资项目隆重引入紫马财行。基于以上信息,又有明星范冰冰、资本大鳄吴鸣霄、延安市政府、延安市国资委、延安市发改委为紫马财行站台,全国共计超过6000多出借人将钱投入紫马财行。
但就是这样一个披着合法外衣的公司,在吸取资金以后,并没有按照其与借款人的协议用于正确的用途而是用于挥霍或者是自融,也无法向借款人出据真实的资金流向依据。
自2018年8月,明星范冰冰因偷漏税被处罚8亿人民币。2018年9月紫马财行原合伙人股东吴鸣霄退出紫马财行。唐学庆作为紫马财行股东一直对外坚称紫马财行的经营不受影响。请出借人放心正常出借。甚至2018年11月的双11,紫马财行仍然正常发标吸引广大出借人。
直到2018年11月底,陆续有出借人发现紫马财行限制提现(每天300个名额,每个名额最多提现1000元)至到2019年1月,紫马财行全面暴雷。
6000多位全国各地的出借人终于清醒,发现紫马财行平台推出的借款标的都是子虚乌有,说明这就是一个实实在在的诈骗平台。事发后,紫马平台没有任何还款意愿及行动向广大受害人进行清偿,现公司已经人楼空。种种迹象显示,紫马平台具有集资诈骗犯罪嫌疑。
为此,本人向北京市公安局朝阳经侦紧急报案,希望公安机关采取紧急措施,立即拘捕犯罪嫌疑人唐学庆,冻结唐学庆为平台担保的所有资产,查封、冻结、保存北京紫马财行投资管理有限公司的所有数据资料,以防犯罪分子销毁数据,转移财产,隐匿、逃跑。同时追责明星范冰冰和紫马财行原股东吴鸣霄,还有延安市政府和国资委发改委等部门领导的不作为,以保护广大投资人的合法利益。
恳请北京市公安局朝阳经侦大队为我们广大受害人主持正义,帮助我追回被北京紫马财行公司欺诈的款项,共计人民币 元,并将唐学庆等人绳之于法,不胜感激!
报案人:
日期:2019年3月X日
附材料明细共计
1.自述材料和报案登记表案
2.身份证复印件(正反面)
3.充值(提现)过的银行卡复印件(开户行名称、用户名、卡号)
4.平台所有充值记录截图打印
5.平台所有提现记录截图打印
6.平台所有充值(提现)过的银行流水打印出来(可到开户银行打印投资期间的投资、收益、银行账户往来明细并加盖银行章印,或打印投资期间网银截图等)
7.平台待收总额截图打印
8.平台账户信息截图打印
9.有第三方支持平台支持的把交易记录截图打印
10.平台所有待收合同或标书下载打印
关于唐学庆、范冰冰、吴鸣霄等人
涉嫌集资诈骗报案材料
北京市公安局朝阳经侦大队:
本人 ,性别 ,身份证号 电话 ,住址 。现因贵区管辖地北京紫马财行平台实际控制人唐学庆等人涉嫌网络平台进行诈骗活动,特向贵局报案。
被控告人:唐学庆 身份证号:622821198610143754
控告事由:涉嫌集资诈骗
我是紫马财行平台出借者之一,自 年 月起,本人根据紫马平台的提示,通过网银方式向平台散标和自动投标进行出借,共计出借 余万元,目前账户平台显示本人账户总额为 元,包括本金和收益部分。希望平台依据国家金融规定,合法合规地进行中介撮合。
北京紫马财行投资管理有限公司,简称紫马财行。工商注册号:102446043,公司地址:北京市朝阳区建国路93号院万达广场4号楼2902室 法人代表:唐学庆,身份证号码:622821198610143754
紫马财行平台自2015年上线以来,由平台承诺本息全额担保,利用互联网针对不特定的网民进行资金的吸纳,并承诺保本保息。在紫马财行官网上显示资质齐全,平台公告栏上有《营业执照》、《企业信用评级证》《公安网站备案信息》《ICP经营许可证》《三级等保证书》。
著名影星范冰冰为紫马财行平台代言;有中国资本大鳄之誉的吴鸣霄投资亿元成为紫马财行的创始合伙人和股东。延安市政府作为招商引资项目隆重引入紫马财行。基于以上信息,又有明星范冰冰、资本大鳄吴鸣霄、延安市政府、延安市国资委、延安市发改委为紫马财行站台,全国共计超过6000多出借人将钱投入紫马财行。
但就是这样一个披着合法外衣的公司,在吸取资金以后,并没有按照其与借款人的协议用于正确的用途而是用于挥霍或者是自融,也无法向借款人出据真实的资金流向依据。
自2018年8月,明星范冰冰因偷漏税被处罚8亿人民币。2018年9月紫马财行原合伙人股东吴鸣霄退出紫马财行。唐学庆作为紫马财行股东一直对外坚称紫马财行的经营不受影响。请出借人放心正常出借。甚至2018年11月的双11,紫马财行仍然正常发标吸引广大出借人。
直到2018年11月底,陆续有出借人发现紫马财行限制提现(每天300个名额,每个名额最多提现1000元)至到2019年1月,紫马财行全面暴雷。
6000多位全国各地的出借人终于清醒,发现紫马财行平台推出的借款标的都是子虚乌有,说明这就是一个实实在在的诈骗平台。事发后,紫马平台没有任何还款意愿及行动向广大受害人进行清偿,现公司已经人楼空。种种迹象显示,紫马平台具有集资诈骗犯罪嫌疑。
为此,本人向北京市公安局朝阳经侦紧急报案,希望公安机关采取紧急措施,立即拘捕犯罪嫌疑人唐学庆,冻结唐学庆为平台担保的所有资产,查封、冻结、保存北京紫马财行投资管理有限公司的所有数据资料,以防犯罪分子销毁数据,转移财产,隐匿、逃跑。同时追责明星范冰冰和紫马财行原股东吴鸣霄,还有延安市政府和国资委发改委等部门领导的不作为,以保护广大投资人的合法利益。
恳请北京市公安局朝阳经侦大队为我们广大受害人主持正义,帮助我追回被北京紫马财行公司欺诈的款项,共计人民币 元,并将唐学庆等人绳之于法,不胜感激!
报案人:
日期:2019年3月X日
附材料明细共计