吉林紫鑫药业股份有限公司关于控股子公司设立子公司的公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-004
吉林紫鑫药业股份有限公司关于控股子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 控股子公司北方环境能源交易所有限公司（以下简称：“环境能源交易所”）为了拓展公司业务以适应碳市场发展需要，提升企业碳资产管理服务、碳金融投资服务，拟出资2,000万在长春市设立全资子公司吉林省众创碳资产管理有限公司（以下简称：“吉林众创”）。
2018年3月9日公司召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立子公司的公告》。
此次设立孙公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：北方环境能源交易所有限公司
注册地址：长春净月高新技术产业开发区净月大街2950号众创大厦318室
法定代表人：郭春林
注册资本： 10,000万元
经营范围：节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权交易、环境能源利用权益交易服务；提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、项目技术支撑等专业服务（以上各项需专项审批除外）；合同能源管理、低碳管理培训、能源调查、碳计量（需专项审批项目除外）X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
注册名称：吉林省众创碳资产管理有限公司
注册地点：长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦313室
法定代表人：姜益洲
注册资本：2,000万元
经营范围：碳资产管理、碳资产信息咨询，合同能源管理，节能减排技术开发、技术咨询、技术服务，财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动*
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立碳资产管理有限公司，有利于拓展公司业务，增强公司开发衍生产品能力，进一步扩大环境能源交易所运行规模，促进其持续快速发展，巩固并提高环境能源交易所的行业地位，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年3月10日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-004
吉林紫鑫药业股份有限公司关于控股子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”） 控股子公司北方环境能源交易所有限公司（以下简称：“环境能源交易所”）为了拓展公司业务以适应碳市场发展需要，提升企业碳资产管理服务、碳金融投资服务，拟出资2,000万在长春市设立全资子公司吉林省众创碳资产管理有限公司（以下简称：“吉林众创”）。
2018年3月9日公司召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立子公司的公告》。
此次设立孙公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：北方环境能源交易所有限公司
注册地址：长春净月高新技术产业开发区净月大街2950号众创大厦318室
法定代表人：郭春林
注册资本： 10,000万元
经营范围：节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权交易、环境能源利用权益交易服务；提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、项目技术支撑等专业服务（以上各项需专项审批除外）；合同能源管理、低碳管理培训、能源调查、碳计量（需专项审批项目除外）X（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
注册名称：吉林省众创碳资产管理有限公司
注册地点：长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦313室
法定代表人：姜益洲
注册资本：2,000万元
经营范围：碳资产管理、碳资产信息咨询，合同能源管理，节能减排技术开发、技术咨询、技术服务，财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动*
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立碳资产管理有限公司，有利于拓展公司业务，增强公司开发衍生产品能力，进一步扩大环境能源交易所运行规模，促进其持续快速发展，巩固并提高环境能源交易所的行业地位，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第六届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2018年3月10日
