案情简介：
2016年5月份-8月份，王X委托他人在互联网上发布虚假信息，冒用闽兴xx（北京）投资担保股份有限公司、诚业xx（北京）投资担保有限公司、天成xx（北京）投资担保股份有限公司、中兴XX（北京）投资担保股份有限公司的名义，谎称可以为他人提供担保从而获得贷款，骗取贷款申请人的信任。王X组织安排李X、胡X、李X2通过电话向贷款申请人传递虚假信息，通过网上QQ邮箱发送虚假的“担保贷款合同”，以收取包装费、验资费、担保费等为名，骗取40余万元。 2016年7-8月份， 被告人张X、王X2事前通谋，明知诈骗所得的情况下，通过POS转账、ATM机取现，将赃款给付王X。
原辩护人辩护意见及判决结果：
山东省鄄城县人民检察院指控被告人张X涉嫌诈骗罪，案件一审中，由其他律师作为被告人张X的辩护人，提出的辩护意见为：1、对诈骗罪罪名不认可，认为构成掩饰隐瞒犯罪所得；2、涉案金额指控过高；3、从犯；4、立功。该辩护意见，鄄城县人民法院支持了第3/4点。案件经鄄城县人民法院判决，判决被告人张X有期徒刑4年，罚金6万元，并追缴犯罪所得4万。被告人张X不服上诉，菏泽市中级人民法院裁定鄄城县人民法院重审。重审阶段被告人张X更换辩护律师，由本律师作为本案被告人张X的辩护人。
本律师辩护意见及方向：
本律师会见被告人张X后了解到，被告人张X对检察院指控，法院判决构成诈骗罪的罪名是认可的，对金额也无异议，但在鄄城县公安机关以退赃名义缴纳了10万元，希望能把10万元认定为退赃。本律师根据被告人张X意见，结合案件卷宗，检索法律规定，向审判法院提交律师意见书，并在庭审中提出：1、对诈骗罪罪名无异议，认罪应从轻处罚；2、从犯；3、立功；4、公安机关缴纳的罚没款10万元应认定为退赃，从轻量刑并抵扣罚金刑。
2018年2月26日，鄄城县人民法院作出（2017）鲁1726刑初273号刑事判决书，判决被告人张x有期徒刑3年，罚金6万元（认定为已缴纳），追缴犯罪所得4万。
被告人张X及家属均表示满意判决，认罪伏法。
附本案辩护词。
辩 护 词
尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：
山东亘古律师事务所接受本案张XXX母亲的委托，指派我担任张XXX的辩护人。接受委托后，辩护人查阅了本案案卷材料，会见了被告人，结合本案庭审情况，对案件情况也有了更充分的了解。在庭审中，XXX自愿认罪，对诈骗罪的罪名亦无异议，辩护人也仅就XXX具有法定、酌定的从轻、减轻的情节，发表如下辩护意见：
1、对张XXX应认定为从犯，依法对其从轻、减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第27条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
结合本案中，张XXX在犯罪活动中起到的作用较小，认定为从犯的理由如下：
首先：XXX是他人联系参与犯罪活动，不是犯罪活动的组织者、策划者，也不是犯罪活动的指挥者。
检察院的起诉书中指控：“王X组织、安排李X等人的时间为2016年的5月、6月。。。”，指控：“XXX转移赃款的时间是2016年的7月、8月。。。”。
因此，XXX不可能是犯罪活动的组织者、策划者。
其次：XXX在诈骗中作用甚微，对犯罪活动造成的后果，起到的作用很小。
结合起诉书，及庭审情况可知，XXX没有直接实施诈骗的犯罪行为，在XXX对赃款移转之前，诈骗的行为已经被本案中的王X、李X、胡X、李X实施完毕，XXX不去移转赃款，也不影响诈骗罪的成立。
还有：XXX在犯罪活动中，听从王X电话安排，对诈骗赃款进行移转的过程，自始而终均处于被支配地位。
最后：XXX在犯罪活动中，虽然接触赃款，移转了赃款，但是并不实际支配赃款。
结合上述4点，辩护人认为XXX虽然参与的犯罪活动中，但是没有直接实施诈骗行为，仅仅是听从指挥，转移案款，而移转案款根本不影响已经成立的诈骗罪，因此，XXX在犯罪活动中仅仅起到了辅助或者次要的作用，应认定为从犯，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第10条规定，应减少基准刑的50%以上，对其减轻、从轻处罚。
2、张XXX有立功情节，依法可从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第68条规定：犯罪分子有揭发他
人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条规定：根据刑法第68条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定有立功表现。
《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》
关于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的具体认定：按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的。
案发后，XXX按照公安机关的安排，以电话的方式将被告人李X约至指定地点，并与其妻子商量后，由妻子带领侦查人员将被告人李X抓获，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第23条规定，可以减少基准刑的20%以下，对张月宇从轻、减轻处罚。
3、XXX当庭认罪，深刻悔罪，可对其从轻处罚。
辩护人认为： 被告人当庭自愿认罪、深刻悔罪，态度诚恳，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第22条规定，对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、犯罪的轻重、认罪程度、悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。
4、XXX在案发后，向鄄城县公安局退赃10万元，可从轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第36条规定：由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，应先承担对被害人的民事赔偿责任。
本案XXX在案发后，得知退赃能减轻、从轻处罚，就通知其家属，向公安机关交付10万元，作为案件的退赃款。在本案刑事侦查卷宗证据材料卷第131页有公安机关对XXX罚没10万元的票据。
辩护人认为：XXX缴纳的10万元应该认定是退赃款，因为《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》均未规定，公安机关可以进行罚没处罚；同时依据该刑法36条之规定，在原审判决认定还有60000余元未赔偿受害人的时候，应先以该10万元赔偿犯罪活动对案件受害人的经济损失，对XXX认定为积极退赃。进而依据《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第24条规定，减少基准刑的30%以下。
5、XXX是初犯、偶犯，此前无违法行为；在犯罪活动中，没有直接实施诈骗的犯罪行为，其社会危害性较小；在2016年8月X日被鄄城县公安局刑事拘留至今，已经受到了刑法的惩戒，也让XXX对自己的犯罪行为有了深刻认识，恳请法院对其从轻处罚。
以上辩护意见，恳请法庭予以充分考虑，给XXX一个改过自新的机会。
辩护人：王斌 律师
二〇一八年一月二十四日
2016年5月份-8月份，王X委托他人在互联网上发布虚假信息，冒用闽兴xx（北京）投资担保股份有限公司、诚业xx（北京）投资担保有限公司、天成xx（北京）投资担保股份有限公司、中兴XX（北京）投资担保股份有限公司的名义，谎称可以为他人提供担保从而获得贷款，骗取贷款申请人的信任。王X组织安排李X、胡X、李X2通过电话向贷款申请人传递虚假信息，通过网上QQ邮箱发送虚假的“担保贷款合同”，以收取包装费、验资费、担保费等为名，骗取40余万元。 2016年7-8月份， 被告人张X、王X2事前通谋，明知诈骗所得的情况下，通过POS转账、ATM机取现，将赃款给付王X。
原辩护人辩护意见及判决结果：
山东省鄄城县人民检察院指控被告人张X涉嫌诈骗罪，案件一审中，由其他律师作为被告人张X的辩护人，提出的辩护意见为：1、对诈骗罪罪名不认可，认为构成掩饰隐瞒犯罪所得；2、涉案金额指控过高；3、从犯；4、立功。该辩护意见，鄄城县人民法院支持了第3/4点。案件经鄄城县人民法院判决，判决被告人张X有期徒刑4年，罚金6万元，并追缴犯罪所得4万。被告人张X不服上诉，菏泽市中级人民法院裁定鄄城县人民法院重审。重审阶段被告人张X更换辩护律师，由本律师作为本案被告人张X的辩护人。
本律师辩护意见及方向：
本律师会见被告人张X后了解到，被告人张X对检察院指控，法院判决构成诈骗罪的罪名是认可的，对金额也无异议，但在鄄城县公安机关以退赃名义缴纳了10万元，希望能把10万元认定为退赃。本律师根据被告人张X意见，结合案件卷宗，检索法律规定，向审判法院提交律师意见书，并在庭审中提出：1、对诈骗罪罪名无异议，认罪应从轻处罚；2、从犯；3、立功；4、公安机关缴纳的罚没款10万元应认定为退赃，从轻量刑并抵扣罚金刑。
2018年2月26日，鄄城县人民法院作出（2017）鲁1726刑初273号刑事判决书，判决被告人张x有期徒刑3年，罚金6万元（认定为已缴纳），追缴犯罪所得4万。
被告人张X及家属均表示满意判决，认罪伏法。
附本案辩护词。
辩 护 词
尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：
山东亘古律师事务所接受本案张XXX母亲的委托，指派我担任张XXX的辩护人。接受委托后，辩护人查阅了本案案卷材料，会见了被告人，结合本案庭审情况，对案件情况也有了更充分的了解。在庭审中，XXX自愿认罪，对诈骗罪的罪名亦无异议，辩护人也仅就XXX具有法定、酌定的从轻、减轻的情节，发表如下辩护意见：
1、对张XXX应认定为从犯，依法对其从轻、减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第27条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。
结合本案中，张XXX在犯罪活动中起到的作用较小，认定为从犯的理由如下：
首先：XXX是他人联系参与犯罪活动，不是犯罪活动的组织者、策划者，也不是犯罪活动的指挥者。
检察院的起诉书中指控：“王X组织、安排李X等人的时间为2016年的5月、6月。。。”，指控：“XXX转移赃款的时间是2016年的7月、8月。。。”。
因此，XXX不可能是犯罪活动的组织者、策划者。
其次：XXX在诈骗中作用甚微，对犯罪活动造成的后果，起到的作用很小。
结合起诉书，及庭审情况可知，XXX没有直接实施诈骗的犯罪行为，在XXX对赃款移转之前，诈骗的行为已经被本案中的王X、李X、胡X、李X实施完毕，XXX不去移转赃款，也不影响诈骗罪的成立。
还有：XXX在犯罪活动中，听从王X电话安排，对诈骗赃款进行移转的过程，自始而终均处于被支配地位。
最后：XXX在犯罪活动中，虽然接触赃款，移转了赃款，但是并不实际支配赃款。
结合上述4点，辩护人认为XXX虽然参与的犯罪活动中，但是没有直接实施诈骗行为，仅仅是听从指挥，转移案款，而移转案款根本不影响已经成立的诈骗罪，因此，XXX在犯罪活动中仅仅起到了辅助或者次要的作用，应认定为从犯，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第10条规定，应减少基准刑的50%以上，对其减轻、从轻处罚。
2、张XXX有立功情节，依法可从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第68条规定：犯罪分子有揭发他
人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第5条规定：根据刑法第68条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定有立功表现。
《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》
关于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的具体认定：按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的。
案发后，XXX按照公安机关的安排，以电话的方式将被告人李X约至指定地点，并与其妻子商量后，由妻子带领侦查人员将被告人李X抓获，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第23条规定，可以减少基准刑的20%以下，对张月宇从轻、减轻处罚。
3、XXX当庭认罪，深刻悔罪，可对其从轻处罚。
辩护人认为： 被告人当庭自愿认罪、深刻悔罪，态度诚恳，符合《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第22条规定，对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、犯罪的轻重、认罪程度、悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下。
4、XXX在案发后，向鄄城县公安局退赃10万元，可从轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第36条规定：由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，应先承担对被害人的民事赔偿责任。
本案XXX在案发后，得知退赃能减轻、从轻处罚，就通知其家属，向公安机关交付10万元，作为案件的退赃款。在本案刑事侦查卷宗证据材料卷第131页有公安机关对XXX罚没10万元的票据。
辩护人认为：XXX缴纳的10万元应该认定是退赃款，因为《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》均未规定，公安机关可以进行罚没处罚；同时依据该刑法36条之规定，在原审判决认定还有60000余元未赔偿受害人的时候，应先以该10万元赔偿犯罪活动对案件受害人的经济损失，对XXX认定为积极退赃。进而依据《山东省量刑指导意见》第三常见量刑情节的适用第24条规定，减少基准刑的30%以下。
5、XXX是初犯、偶犯，此前无违法行为；在犯罪活动中，没有直接实施诈骗的犯罪行为，其社会危害性较小；在2016年8月X日被鄄城县公安局刑事拘留至今，已经受到了刑法的惩戒，也让XXX对自己的犯罪行为有了深刻认识，恳请法院对其从轻处罚。
以上辩护意见，恳请法庭予以充分考虑，给XXX一个改过自新的机会。
辩护人：王斌 律师
二〇一八年一月二十四日
