湖北省京山县工商局查处南京国通通讯科技有限公司网络传销案
2016年3月湖北省京山县工商局发现南京国通通讯科技有限公司(简称当事人)涉嫌网络传销，在调查过程中，发现相关涉案人员的行为涉嫌犯罪，根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》，京山工商局和公安机关分别依法立案，联合开展调查。
　　经查，山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网址为http：//hsxzgt.zyz111.com的网站从事传销的行为予以查处。其后，当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日当事人启用网址为http：/ip.njgttx.com的新会员系统，以注册制发展会员;当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改并于2015年12月3日实施。
　　会员加入条件：1、交纳200元开设“资费套餐”，成为文字版会员;2、交纳1000元开设“资费套餐”，成为语音版会员;3、交纳10000元开设“资费套餐”，成为视频版会员;4、交纳50000元开设“资费套餐”，成为商城版会员。其中语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。
　　奖金五项：1、销售提成奖;2、重复消费奖;3、销售补助奖;4、差旅补助奖;5、业务受理提成奖。上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放，系统按每笔奖励金额的5%扣除“个人所得税”，会员提现时再扣5%的手续费。
　　当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“《国网今来》项目百问百答”、收款账号等信息;通过QT房间宣传最新动态、信息;通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通讯+生活，人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益，注册终身获赠话费，商城消费获等值话费，实现终身免费打电话”。经查，当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。
　　当事人以双轨制的形式发展会员，每个会员的直接下线只能有两个会员，会员发展的人数超过两人时，可以按照自己建立市场的需要，将新发展人员安置在其他会员的下面，以保证其市场延续。
　　经核实，当事人发展会员38.9万个，会员报单金额6.9亿元;而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅缴税34.7万元。
　　当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定，京山工商局申请法院冻结涉传财物5592万元;经调查核实，认定冻结的财物中5481.7万元财物为非法财物。
　　经查，当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务，其以该业务为基础通过传销实施牟利的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项之规定，根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，京山工商局对当事人作出没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚;目前公安机关对涉罪人员的刑事侦查工作正在进行。
转自http://www.xinguancha.gov.cn/journal/flfg/5415.html